-
BIST 100
16088,00%-1,23
-
DOLAR
44,19% 0,16
-
EURO
50,61% -0,61
-
GRAM ALTIN
7169,05% -0,51
-
Ç. ALTIN
11685,77% -0,65
PAPEL bağlantılı 41 şüpheli gözaltında! TMSF kayyum atandı
PAPEL bağlantılı 41 şüpheli gözaltında! TMSF kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Papara Hakkında Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması: 41 Gözaltı
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildiği belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgütsel yapı içerisinde yer alan bazı şüphelilerin; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesine aktif şekilde katıldıkları ortaya konuldu. Şüphelilerin bu faaliyetlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Bu kapsamda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, finansal ve dijital delillere el konulurken; suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu... 1,4 milyon hap ele geçirildi
İstanbul Maltepe’de “Ramazan Bayramı” denetimi
Cumhuriyet tarihçisi İlber Ortaylı vefat etti
Reklam dünyasının duayeni Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti
Cerrahpaşa’ya depreme dayanıklı yeni kampüs geliyor... Modern sağlık kampüsüne ilk temel atıldı
PFDK’dan Kayserispor-Trabzonspor maçına ceza yağdı
Sıfır araç fiyatlarında artış beklentisi! Jeopolitik riskler otomotiv sektörünü etkileyebilir
Gemi adamlarının günlük iaşeleri 430 TL oldu
Bursa’da hekimlerden 'sağlık hakkı' yürüyüşü
İstanbul’da Japon sanatına dijital yolculuk
Erzurum ve İsveç’te 'elektrikli otobüs' kar ve buza meydan okudu
Haftanın vizyon filmleri izleyiciyle buluştu
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu, Gaziantep’te çalışıyor
HSK, Yargıtay üyeliklerini belirledi... Bakan Gürlek açıkladı
YDKBD Bursa Şubesi'nde Esra İnhanlı güven tazeledi
Araştırma: Toplumun yarısı dişlerini günde 2 kez fırçalamıyor
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı!
İYİ Parti Bayrampaşa Teşkilatı Vatandaşlarla İftar Sofrasında Bir Araya Geldi
İstiklal Marşı’nın kabulü Bayrampaşa’da törenle kutlandı
AK Gençlik Sahurda Buluştu: Ferhat Altunbey Görevdeki 1. Yılını Teşkilatla Kutladı
İstanbul Valisi Davut Gül: Akrabam İBB’de çalışmıyor
DMM'den THY iddialarına yanıt
FLYADEAL Bursa'dan 'uçuş'a hazır
TAYK'ta yeni başkan Ahmet Eker oldu
Beylikdüzü İFSAK Kısa Film Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak
Bursa Osmangazi'de Anadolu’nun kahramanlık türküleri yankılandı
Yuvamız Bakırköy’de miniklere “Sıfır Atık” eğitimi
Saatte 23 konutla 2 yılda 455 bin konut tamamlandı... İstanbul için kura çekimi bayram sonrası
Bakan Kurum: COP31’i uygulama odaklı platforma dönüştüreceğiz
Uluslararası Esnaf Birliği'nde kurucu genel başkan güven tazeledi
Yükleniyor


